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潜水套餐竟是洗钱陷阱!泰国假旅社3人被端 账户全线封杀
2025-10-29 17:30
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国警方近日一举捣毁一个以“假旅社”名义行骗洗钱的诈骗团伙,三名嫌疑人落网,三套洗钱账户被封,涉案金额高达数十万泰铢。



10月29日,泰国旅游警察局联合多地警方,在华富里府、春武里府芭堤雅及呵叻府同步展开行动,成功抓获三名嫌疑人。警方透露,该团伙在Facebook上伪装成潜水与度假运营商,推出低价“潜水套餐”,吸引游客上钩。受害者在确认行程后,被要求转账至团伙控制的账户,一旦汇款,嫌疑人立即销号跑路。



警方调查发现,这一诈骗团伙共设立三套洗钱账户,专门用于接收来自全国各地游客的转账。至少有16名受害者报案,损失金额累计超过数十万泰铢。更令人震惊的是,账户背后还关联了12个虚假页面,涉及虚假民宿、演唱会门票及电子产品销售等诈骗行为。



据悉,嫌疑人还以“旅游公司分销”为幌子,建立了2个假民宿页面和5个假度假村网页,利用社交广告精准投放目标客群,并通过邻国服务器隐藏踪迹。警方怀疑该团伙背后仍有更大洗钱网络,目前正追查资金流向与技术支持来源。



三名嫌疑人目前已被移送地方警方依法侦办,案件仍在进一步扩展调查中。警方提醒游客,凡遇到低于市场价的旅游、潜水或度假套餐,应立即核实商家执照与真实地址,避免掉入“假旅社真洗钱”的连环陷阱。

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