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跨国诈骗灰色资金入市,泰国7大上市公司推迟回应调查
2025-10-30 15:46
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伯乐头条专讯:泰国国会反腐委员会(กมธ.ปปง.)近日披露,涉及跨国诈骗集团的7家上市公司请求延迟提供财务信息,预计不超过15天可完成。委员会在当天会议上邀请了证券交易委员会(ก.ล.ต.)及反洗钱办公室(ปปง.)出席,以追踪“灰色资金”流入泰国的情况。



据悉,这7家公司均为泰国上市企业,市场信誉良好,因此暂未能到场说明情况。委员会认为,这些资金可能通过银行系统流入,避免以现金形式操作。相关部门将结合银行交易记录,继续追查资金来源及流向,并分析是否存在通过投资掩盖贿赂或公职人员腐败的风险。


委员会发言人指出,目前已掌握多条资金流向线索,但为了避免对企业造成不实损害,暂不公开具体公司名称。调查结果将进一步提供给证券交易委员会及反洗钱办公室,用于后续核查和追踪。


该案件显示,泰国官方对跨国诈骗和灰色资金进入正规投资市场保持高度警惕,并正系统性整合各部门资源进行排查,以防止不法资金渗透上市公司及金融体系。

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