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账户马被端!泰国女子帮中国盘方洗钱!佣金制内幕曝光
2025-10-31 14:07
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伯乐头条专讯:泰国警方在曼谷碧武里路一大型商场停车场突袭行动中,成功捣毁一个“账户马洗钱网络”,当场逮捕两名核心成员,缴获现金约146万泰铢。两人供认负责将诈骗所得现金兑换成虚拟货币USDT,再转至中国境内资金方账户,从中抽取1.5%至2%的佣金。



行动于10月31日上午展开,由曼谷碧武里警署主导,警方代号“破马计划”。现场查获奔驰C350e白色轿车一辆、现金960,000泰铢、iPhone多部,以及500,000泰铢装于信封的现金袋。嫌疑人包括36岁的女性顾苏玛帕及31岁的男性塔纳克里,二人均承认与多起诈骗洗钱案相关。



警方调查发现,该团伙长期协助诈骗集团提取受害者资金,通过多层“账户马”转移后再兑换加密货币,最终汇至中国境内的“资金盘”。此前已有两名同伙被捕,本案累计涉案金额高达700万泰铢。警方已冻结全部涉案资金,并追回部分赃款80万泰铢返还给受害者。



目前,涉案两人被控“合谋诈骗公众及利用计算机系统输入虚假信息造成公众损害”,案件正进一步扩大调查。警方强调,将继续严打一切利用虚拟币通道洗钱的“账户马链条”,切断电诈资金回流中国的通道。

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