伯乐头条专讯:泰国反洗钱办公室(AMLO)再放重拳!10月31日,泰方宣布正式冻结与跨国诈骗集团头目“李永帕”(又名帕特·苏帕帕)相关资产,涉及金额高达 6亿泰铢。其中 3.5亿泰铢 已被正式查封,部分赃款将返还给 559名受害者。
调查显示,“李永帕”虽持有柬埔寨护照,但实为中国籍人士,是一个活跃于中泰柬之间的诈骗集团核心人物。该集团以“高收益投资项目”和“金融科技平台”为幌子,通过社交媒体精准诱骗,主要针对中国及东南亚受害者。受害人被骗后,资金经层层洗白后再流入柬埔寨与新加坡的虚拟账户。
泰国警方指出,李永帕长期以“家族企业”形式运营诈骗与洗钱网络,利用亲属与同伙名义在泰国、柬埔寨设立十余家公司,通过虚拟货币及离岸账户转移巨额赃款。仅在过去一年内,该团伙的转账金额就超过 15亿泰铢。
被捕后,李永帕承认掌控多个“呼叫中心团队”,专门针对境外华人群体实施诈骗,成员来自中国大陆、柬埔寨及缅北地区。警方表示,这是近年来泰国查获金额最大、涉案链条最复杂的跨境洗钱案之一。
泰国反洗钱办公室(AMLO)透露,此案的成功突破源于中泰警方的技术协查。两国通过交易链分析系统,追踪到多笔异常资金流向,从而揭开“李永帕洗钱网”的全貌。目前,泰方正与柬埔寨警方合作,追查隐藏在金边与西港的幕后资金中转点。
泰国政府强调,跨国电诈与洗钱已被列入国家安全重点议题,未来将持续与中国、柬埔寨、老挝等国联合清剿跨境黑产网络。反洗钱办公室官员表示:“不论是‘中灰’还是‘泰灰’,只要碰钱链,都会被拔根。”
这起案件也引发泰国舆论热议——在东南亚“园区盘”一个接一个塌陷的当下,李永帕的覆灭,意味着老一代“跨境灰产模式”正被彻底清算。