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曼谷警破大案!货到付款诈骗团伙靠寄假货月赚50万
2025-11-1 12:12
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伯乐头条专讯:泰国网络警察近日成功捣毁一个利用“货到付款(COD)”手法实施诈骗的犯罪团伙,涉案成员通过伪造寄件信息,向全国民众大量发送虚假包裹,以此骗取货款。警方查明,该团伙月收入高达50万泰铢,受害者遍布全泰,其中包括警察高官在内的多名民众被骗。



案件起因于泰国网络犯罪调查局副警司在未下任何订单的情况下,突然收到一个“货到付款包裹”,引发怀疑。警方深入追查后发现,全国已有大量民众以同样方式受骗。调查结果显示,嫌犯以一家位于曼谷暖春区的公司为掩护,暗中运营诈骗系统,通过“货到付款”渠道强制受害者付款。



10月31日,泰国网络警察联合调查组突击搜查该公司办公室,当场逮捕4名主要嫌疑人,分别为32岁的西瓦猜、34岁的萨哈猜、28岁的帕努瓦及28岁的塔纳克里。警方查获电脑4台、手机8部、人头银行账户存折10本、人头银行卡13张、304张已登记SIM卡,以及上千件伪造包裹和打包设备。仅当场发现的包装箱就多达2,900个,另有二手衣物320件,用于冒充“真实商品”发货。



经调查,主嫌西瓦猜供认,他曾合法经营快递与电商业务,后利用系统漏洞窃取旧客户资料,再次向这些客户寄送低价商品,冒充之前订单并收取货款。每件包裹定价约400泰铢,从2024年底起平均每月发货12,500件,非法获利超过50万泰铢。


该团伙为逃避追查,使用大量“幽灵SIM卡”注册假账号,并利用多层“人头账户”洗钱,形成完整的收款与转账链条。警方表示,这类诈骗团伙组织严密、分工明确,甚至设有账务管理员与客服组,以假冒物流公司名义与受害人沟通,欺骗性极强。



目前,所有嫌犯已被控以“合谋诈骗公众”和“通过计算机系统输入虚假信息造成公众财产损失”两项罪名。警方提醒,若收到来源不明、需支付货到付款的包裹,应立即拒收或联系相关快递公司确认,避免落入陷阱。

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