伯乐头条专讯:泰国罗勇府警方近日成功捣毁一跨境“账户马仔”网络,抓获涉案人员一名,并查获多本银行存折及手机。据悉,该网络通过Facebook公开招募,号称提供“免费开户服务”,每售出一账户可获7000泰铢报酬,专门为诈骗团伙提供人头银行账户和ATM操作便利。
警方调查显示,该网络隶属于活跃在东部地区的跨境电信诈骗链条,嫌疑人通过社交媒体发布信息,吸引民众出售或出租银行账户。被捕嫌疑人负责接送“马仔”前往曼谷进行面部扫描及ATM绑定操作,再送往拉差西区(Rangsit)转交给上游组织,形成完整的人头账户运作体系。
行动中,警方在指定接送点截获嫌疑车辆,查获4本银行存折和1部手机,并控制现场嫌疑人进行讯问。调查还显示,整个网络操作涉及精密分工,包括账户收购、运输、面部扫描及线上交易等环节,以规避执法监管。
警方已依法以“组织、宣传或协助买卖、出租、出借银行账户及电子账户用于犯罪活动”将嫌疑人移送至罗勇府警方处理,同时持续追查幕后主犯及相关账户流向,以彻底切断犯罪链条。此次抓捕行动对打击跨境电信诈骗及账户滥用网络具有重要意义。