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中国男子在泰被捕,涉加密币洗钱与非法经营
2025-11-2 15:18
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伯乐头条专讯:泰国警方11月1日下午在曼谷辉煌区拉玛九路一购物中心停车场成功逮捕38岁中国籍男子Zhang Zhen。泰国刑事法院于10月31日签发逮捕令,指控其涉嫌“与他人合谋洗钱、未经许可经营数字资产业务以及外国人非法在泰工作”。


警方接获线报后在购物中心布控,当天下午发现与嫌疑人特征相符的男子正准备登上白色丰田埃尔法车,随即上前实施逮捕。嫌疑人现居清迈市宁曼路9巷,当场确认身份,并承认自己为逮捕令所指之人,但全程否认罪名,并表示不需要律师在场。


调查显示,嫌疑人通过Telegram与一名中国籍友人Li Yong合作,从事虚拟货币兑换业务,资金来源与电诈网络相关。其主要职责为收取泰国客户现金或转账,再将资金交付Li Yong,由后者完成加密货币兑换。警方在嫌疑人手机中发现多笔银行转账记录及加密货币交易截图,证实其涉及非法兑换活动。


此外,警方查获嫌疑人所持丰田埃尔法车一辆,登记文件所有人与实际持有人不符,疑为犯罪所得或用于洗钱,已依法扣押。嫌疑人现已被移交至警局接受进一步调查,将依泰国法律处理。

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