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印度破获跨国“数字拘捕”诈骗案!柬埔寨操控,黑金流入中国
2025-11-2 16:25
头条新闻
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伯乐头条专讯:印度安得拉邦埃卢鲁警方近日捣毁一个跨国网络诈骗团伙,该团伙利用所谓“数字拘捕(digital arrest)”手法实施勒索和洗钱,涉案金额高达1亿卢比(约合人民币860万元)。警方共逮捕8名嫌犯,其中包括一名警员与一名银行职员。


案件起于一名66岁女子报警。她接到冒充德里警方与印度执法局(ED)的视讯电话,对方声称她涉及洗钱,必须配合“调查”。在恐惧与胁迫下,她在三天内转账519万卢比,并抵押黄金、贷款筹钱。最终,受害者在半夜报警求助,警方循线揭开了一个庞大的跨国诈骗网络。


调查显示,该集团以柬埔寨和尼泊尔的诈骗园区为基地,结构复杂,分为五层:数字拘捕操控组、人头账户收集者、恶意App(APK)操作员、现金与加密货币兑换者,以及境外洗钱通道。他们假冒执法单位通过视讯威胁受害者,同时利用假银行App与虚拟货币洗钱。警方查获12个恶意APK程序、150多个银行账户、40笔虚拟币交易记录,以及112个非法中国支付网关。


更令人震惊的是,资金流向涉及香港、中国大陆、美国、新加坡等地,部分洗钱路线通过“印度卢比–USDT–人民币(CNY)”方式在加密钱包间转换,佣金比例介于0.5%至2.5%。此外,该集团还高薪诱骗年轻人赴海外工作,抵达后没收护照,强迫他们参与诈骗活动。


埃卢鲁警监克里希纳(Ake Ravi Krishna)警告:“数字安全就是国家安全,每一位警觉的公民,都是防止家庭受害的关键。”他呼吁公众若遇到类似事件,应立即拨打印度全国网络犯罪举报热线1930报案。

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