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290亿泰铢被查封!泰国总理发话严打诈骗和金融犯罪
2025-11-3 15:39
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伯乐头条专讯:泰国总理阿努廷11月3日召开会议,联合反洗钱办公室及相关部门高管,强调打击诈骗及洗钱工作的紧迫性和重要性。数据显示,去年反洗钱办公室共查获资产达290亿泰铢,并立案160起刑事案件,封锁高风险账户超过80万个,其中仍有超过30亿泰铢资金来源不明,将依法返还给受害者。



反洗钱办公室主任表示,当前监控体系仍难以跟上诈骗手法的升级,呼吁整合人工智能与现代科技,加强交易数据库管理,确保对所有类型的可疑交易进行有效监管。阿努廷总理承认公众与国际社会对诈骗和金融犯罪的压力巨大,并强调反洗钱办公室工作的重要性和独立性,呼吁采取果断行动,否则泰国可能面临制裁和信誉受损。

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