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泰国账户工厂大行动!中国头目网络全线被端,8人落网
2025-11-4 15:49
头条新闻
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伯乐头条专讯:2025年11月4日,泰国警方在北部地区联合行动,成功摧毁一处由中泰跨国控制的“账户工厂”网络,抓获8名涉案嫌疑人,并缴获现金846,800泰铢、13个银行账户、14张ATM卡、18部手机、23张SIM卡及点钞机1台。



经调查,该网络由中国籍幕后操控,通过泰国籍人士提供“马甲账户”接收电信诈骗款项,再将资金转为加密货币返还给中国头目。被捕的8名嫌疑人年龄从27岁至53岁不等,分别承担账户管理、现金收集、提款及账户运营等职能。警方发现,该网络自2025年8月起将操作基地从柬埔寨迁至泰国,平均每天通过现金兑换数字货币的方式,将1-2百万泰铢返还给中国头目,作案总额超过1亿泰铢。


警方表示,此次行动是落实总理阿努廷及泰国警察总长指示,打击电信诈骗及马甲账户网络的重要成果。所有嫌疑人被控包括参与犯罪集团、开设或提供银行账户用于犯罪、诈骗及洗钱等4项罪名,目前已移送北部府巴西里苗警察局进一步处理。

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