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泰国央行开大招!严查灰产资金和可疑转账
2025-11-4 19:46
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伯乐头条专讯:泰国央行强化“非法资金”打击措施,重点监控可疑交易及金融服务



泰国央行(BOT)于11月4日宣布,将升级防范非法资金流动的措施,重点加强对可疑交易的监控,尤其是与网络赌博或诈骗活动相关的资金流动。同时,BOT将加大对所有受监管金融服务提供商的监督力度,包括商业银行、兑换商、汇款服务及电子钱包平台,以确保异常资金流动能够被及时发现和追踪。



BOT行长维泰·拉塔纳康指出,新措施旨在阻止非法资金利用金融体系进行活动,并通过加强客户尽职调查(CDD),要求银行对可能涉及网络赌博或诈骗的账户存取款交易进行重点审查,并及时向BOT报告异常情况。同时,BOT将更新相关法规和指引,以便更好地配合反洗钱办公室(AMLO)工作。


此外,BOT将对金融服务提供商的监管进一步收紧,涵盖授权汇款代理、货币兑换商及电子钱包供应商,并将监控黄金交易以识别潜在非法活动。通过加快信息共享和跨部门合作,BOT希望全面阻断违法交易路径,提高对金融犯罪的应对效率。

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