伯乐头条专讯:近日,新疆生产建设兵团警方成功破获一起利用虚拟货币为境外电信诈骗集团“洗白”赃款的新型洗钱案,抓获多名犯罪嫌疑人,捣毁一个通过网络和虚拟币进行资金转移的跨境洗钱团伙,彻底切断了境外诈骗分子的“资金输血通道”。
警方调查发现,该团伙通过加密通讯软件“Telegram”与境外诈骗组织密切勾连,充当“国内资金转运手”。他们按境外指令操作,将事先准备好的境内人员微信二维码提供给上游诈骗团伙。境外人员随后以“发福利”“返利活动”“线上交友”等话术诱骗受害者添加微信,并赠送一张带消费额度的“亲属卡”。
一旦受害人上钩并领取亲属卡,境内洗钱团伙立刻出手,通过扫码消费、转账提现等方式迅速套现取出卡内资金,完成赃款“漂白”。警方表示,这种手法隐蔽性强、转账快、难追踪,是近年来电诈洗钱手段的新变种。
目前,案件正在进一步侦办中。警方提醒广大市民,切勿轻信“福利返利”“线上交友”等陌生链接,更不要随意绑定或领取所谓的“亲属卡”,以防成为诈骗分子的“洗钱工具人”。