伯乐头条专讯:泰国成立“反诈反赌特别小组”,全面追查地下资金流动,切断犯罪集团金融命脉
泰国政府近日宣布成立专案小组,旨在针对网络赌博、诈骗及其他非法活动相关的可疑资金流动展开全方位追踪。这项行动由财政部长艾克尼提牵头,新成立的“数据局”将整合多个政府部门以及金融机构的数据,建立全国统一的可疑交易监控标准,识别异常资金流向,并追踪其最终去向,以阻止黑钱流入正规经济体系。
据《彭博社》报道,该“数据局”计划在12月正式上线,命名为“Connect the Dots”(连点成线)计划,象征通过数据整合揭示地下金融网络全貌。财政部长艾克尼提表示,这项计划将超越传统个案调查,将金融监控机制提升至全国统一标准,确保跨部门协作高效运作,并对潜在的非法资金进行全链条追踪,包括虚拟货币交易所、地下汇兑渠道、黄金市场及外汇通道等灰色资金流动。
总理安努廷在多场公开场合强调,此次行动是对金融犯罪的“全面战争”。他表示,政府已赋予特别小组“全面权限”,可果断打击诈骗、人贩、毒品走私及地下赌博网络。“我们已下达‘空白支票’,让执法机构可以迅速行动。”安努廷指出,这些犯罪集团长期依靠复杂的金融网络来维持运作,因此切断资金链是打击违法活动的核心步骤。
财政部进一步指出,灰色资金不仅通过传统渠道流入泰国,也往往通过房地产、钻石及高端豪车等奢侈资产洗白,这些资金与非法赌博、诈骗及跨境犯罪密切相关。一旦追踪到资金来源,政府将对涉案资金及个人采取法律措施,确保违法行为受到严惩。
与此同时,泰国央行已下令商业银行强化客户尽职调查和交易报告制度,并严格执行国际反洗钱标准(FATF)。金融分析人士指出,这将有助于弥补长期存在的监管漏洞,并提升泰国在国际金融市场的信誉。银行系统升级后,未来对可疑资金的识别、监控及报告能力将大幅增强,使金融犯罪活动的风险大幅降低。
在加强金融监管的同时,泰国政府亦积极推动旅游复苏,尤其是吸引中国游客入境。政府发言人表示,泰中合作将在未来1至2个月内逐渐显现成效。总理安努廷在韩国APEC峰会期间再次向中国国家主席习近平重申,泰国“不会开放赌场”,此表态获得中方积极回应,为促进中国游客重返泰国提供了有利条件。据旅游专家预测,2026年春节期间,中国游客入境泰国的数量将明显回升,有望弥补今年年初旅游人数下滑造成的缺口。
此外,业内人士指出,随着“反诈反赌特别小组”的成立,泰国将首次实现跨部门、跨领域的金融犯罪数据整合,不仅涉及银行系统,还涵盖证券、保险、虚拟货币及其他非银行金融机构。这意味着传统上难以追踪的地下资金流动,将首次面临高效监控和实时分析,从源头上切断犯罪集团的资金链。
泰国政府此举,也被视作向区域金融安全体系迈出重要一步。分析人士认为,随着行动持续推进,跨国诈骗、洗钱及地下赌博网络将面临更大压力,犯罪分子在泰国境内的操作空间将进一步缩小。同时,这也向投资者和公众传递了明确信号:泰国不仅致力于经济发展,也将确保金融环境的安全与透明。
总之,随着“数据局”全面上线,泰国将从法律、金融监管及跨部门协作三方面同时发力,对网络赌博、诈骗及相关地下资金进行持续追踪。政府希望通过该机制,切断犯罪集团的金融命脉,保护正规经济和民众利益,同时为旅游复苏创造安全、透明的经济环境。