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一年暴增1400倍!韩国加密资金狂流柬埔寨
2025-11-8 13:36
头条新闻
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伯乐头条专讯:韩国正陷入一场前所未有的加密洗钱危机!最新数据显示,从韩国流向柬埔寨的可疑加密转账在一年内暴增1400倍,暴露出该国反洗钱体系的巨大漏洞,震动政界与金融监管部门。


韩国警方与金融当局发现,大量加密货币正通过本土交易所Bithumb与Upbit流向柬埔寨平台,该平台已被美国与英国列入制裁名单。数据显示,Bithumb涉及约124亿韩元(约900万美元)的可疑交易,Upbit涉及3.66亿韩元(约27万美元),多数资金以稳定币USDT形式转出,绕过银行监管系统。


韩国刑事辩护律师郑宥哲表示,现实中要在交易发生前识别可疑资金几乎不可能,往往等到资金转出后,交易所才上报或冻结,监管始终滞后。此事已成为韩国国会审计会议的焦点,多名议员质疑监管机构行动迟缓,放任犯罪集团借加密通道洗钱。


随着韩国境内监管收紧,不法分子迅速将操作中心外移至柬埔寨与菲律宾等东南亚国家,通过与当地黑灰产团伙合作,从事跨境诈骗与洗钱活动。分析人士指出,这种“境外外包式洗钱”让韩国执法机关几乎无从下手,也让监管效果大打折扣。


韩国目前是全球第二大加密货币市场,仅次于美国。根据韩国央行数据,截至2024年底,韩国五大交易所共持有约730亿美元资产,加密交易量甚至超过股市。为应对风险,韩国政府于2024年推出《数字资产法》,强化身份验证与反洗钱机制,要求所有超过100万韩元(约800美元)的交易必须共享用户身份信息。


然而,新规实施后,市场格局被彻底改写。全国约60家交易所锐减至仅剩5家拥有银行实名账户,其他中小交易所被迫出局。业内人士批评,银行实际上成了加密市场的“守门人”,既垄断韩元通道,也左右监管执行。


与此同时,全球最大交易所币安(Binance)于2025年10月重返韩国市场,收购本地平台GOPAX 67%股份,获韩国金融情报院批准重新入场。这是自“旅行规则”生效后,首家获准运营的外资平台。币安曾于2021年因银行合作受限退出韩国,如今强势回归,被认为可能打破Upbit与Bithumb的双寡头格局。


不过,韩国本土交易所对此强烈不满,指责政府存在“双重标准”。他们认为,外资巨头能借并购绕过限制,而本土平台却被严格管制,竞争环境极不公平。


金融专家警告称,韩国加密市场正处在危险拐点。一方面政府试图制度化与合规化,另一方面反洗钱漏洞与外汇监管盲区不断扩大,让犯罪集团有机可乘。若问题继续恶化,韩国可能从“加密强国”沦为“洗钱通道”,引发新一轮金融动荡。


目前,韩国政府正召开紧急会议,讨论加强跨境加密交易监管,并与东南亚多国建立反洗钱协作机制。然而在加密资产流动速度远超传统金融体系的当下,监管要追回流失的信任,恐怕并不容易。

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