伯乐头条专讯:11月11日,泰国经济犯罪调查局(ปอศ.)联合多地警方在曼谷抓获一名绰号“波贝女魔头”的女子——35岁的Nampueng,她被控是多个诈骗集团的幕后金主与“人头账户”操控者,涉案资金超过5000万泰铢,身上背有4张全国通缉令。
警方在曼谷拍那空区一处餐馆将其逮捕时,发现她正以假身份打工以逃避追捕。调查显示,该女子长期替柬埔寨波贝地区的中国诈骗集团开设“人头账户”和“空壳公司”,为电话诈骗及假投资网站提供洗钱通道。
据警方调查,去年10月,Nampueng经朋友介绍,结识一名名叫“Piek”的中间人,被带往多家银行开设账户并注册多家空壳公司,每家公司收取2.5万泰铢报酬。这些公司名义上从事“资产管理与投资顾问”,实则用于包装诈骗项目。
诈骗集团随后利用这些公司名义创建多个假投资网站和Facebook专页,诱导受害者加入名为“AROWWIN”的LINE投资群,谎称可学习股票交易、保证高额回报。当受害者投入资金后,钱款即被转入Nampueng控制的账户中,再分批洗出境外。
警方追踪发现,至少有来自清迈、呵叻及曼谷的受害者被骗,累计损失超过5000万泰铢。
办案人员透露,嫌犯早在数月前就已被列入全国通缉名单,但一直藏匿在泰柬边境往返活动。此次警方设伏抓捕,终于将其擒获。目前,她已被移交呵叻府Khuruburi警署,依法侦办中,警方正进一步追查背后的波贝跨境诈骗集团及中国籍主脑。