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国际诈骗链暴露:泰国网络警破获 SIM 卡和人头账户交易案
2025-11-13 12:39
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伯乐头条专讯:近期,泰国网络犯罪打击力度显著加大。在此背景下,泰国网络警察于一商场开展突击行动,在沙没沙空省一处大型商场当场抓获三名涉嫌贩卖“实名 SIM 卡”和“人头银行账户”的嫌疑人。现场查获已注册的 SIM 卡31张、现金7.7万泰铢、手机2部。



据警方介绍,此次行动源自线上监控:有不法分子在暗中销售可用于电话诈骗、网络诈骗的 SIM 卡与银行账户,人头账户则被用作“提款通道”供诈骗集团洗钱。警方指出,在过去两个月内,该批嫌疑人至少出售人头账户10次以上,每月获利约5万泰铢。三人现已被依涉科技犯罪罪名起诉,案件仍在深挖其背后更大的犯罪链条。


这一案件并非孤立。早在2025年10月,泰国政府即将打击 SIM 卡与人头账户交易纳入国家级议题,规定个人最多持有五张 SIM 卡,同时加强金融机构对“傀儡账户”(mule account)的监控。  根据 The Thailand Advisor 报道,大批 SIM 卡和人头账户正成为电信诈骗、网络赌博与犯罪资金转移的关键工具。 


警方表示,本次商场抓捕行动显示:

犯罪活动已从传统电话诈骗转向复杂链条模式,包括 SIM 卡注册、人头账户交易、银行转移与洗钱。

犯罪集团利用“面子包装”、实名 SIM 卡与银行账户搭建诈骗平台。

政府监管与警方打击同步加强:从 SIM 卡限额、账户限控,到银行每日转账限制,都在收紧。 


对于普通民众及外籍人士,此轮打击也带出警示:银行账户、 SIM 卡注册、银行 KYC(认识客户)程序越来越严格。为避免被卷入诈骗网络,建议注意以下事项:

确保 SIM 卡为本人实名、资料真实。

银行账户无需用于大额或频繁可疑交易。

若接到释放 SIM 卡或银行账户出售邀约,应立即拒绝并向相关部门举报。


此案虽为初步破获,但深挖背后链条可能牵涉跨国电诈团体、地下银行、海外洗钱网络。警方表示,将继续追查,力图打断犯罪链最上游。

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