伯乐头条专讯:美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)日前宣布,对缅甸武装组织德克仁仁慈军(DKBA)、其4名高级领导人,以及多家涉案企业实施经济制裁。被制裁的泰国公司包括位于湄索的 Trans Asia International Holding Group、Troth Star Company Limited,以及泰国籍个人 Chamu Sawang。OFAC指出,这些个人与企业涉嫌在缅甸建设“网络诈骗中心”,通过虚假投资和网络欺诈手段,从美国公民手中骗取数十亿美元资金。
报告显示,DKBA与中国背景团伙共同掌控缅甸克伦邦地区诈骗园区,包括“太昌园区”和“KK园区”,这些园区成为网络诈骗集团的据点,受害者被迫从事诈骗工作,遭受殴打、电击及禁锢等虐待。DKBA直接从非法活动中获利。美国官员表示,这些犯罪网络不仅侵害美国民众,也加剧了缅甸内战冲突。
此外,美国成立了“诈骗中心打击特遣队”,由FBI、司法部及多家国家安全部门组成,旨在追查缅甸、柬埔寨和老挝诈骗园区的幕后操纵者,通过刑事打击、资产冻结和受害者保护等手段全面行动。早前,OFAC已对缅甸克伦民族联盟及其领导人所属企业,以及柬埔寨两大中国资本集团Huione Group和Prince Group实施制裁。数据显示,2024年,美国公民因东南亚诈骗集团损失至少100亿美元,同比增长66%,显示该地区诈骗网络规模惊人,亟需国际协作遏制。