伯乐头条专讯:泰国调查节目《SEE TRUE》最新一期节目揭露,活跃于老挝北部的跨境诈骗集团正迅速扩张,并成为“人头账户”犯罪网络的新枢纽。这些集团以泰国青少年为主要目标,通过伪装兼职与电商收款任务诱骗开户洗钱,而其背后金主则来自在老挝投资设点的中国商人。
据报道,诈骗集团的主要据点位于清莱省清盛县对岸的老挝一侧地区,该地如今已形成数个大型诈骗窝点。调查人员发现,多名泰国青少年被以“兼职开店账户”“帮忙网店收款”等名义诱骗开户,随后银行卡和ATM卡被没收,用于诈骗及洗钱活动。部分账户在短时间内资金流动高达2000万泰铢。
节目记者在卧底调查中获取的视频显示,一叠叠千元现金被泰方成员打包清点后,通过暗线送往老挝方向。据知情人透露,整个犯罪网络由泰国、老挝及中国人员组成,其中中国“金主”负责出资设立诈骗中心、搭建资金通道,并远程指导洗钱流程。
IMF基金会成员、志愿者素拉猜·皮乌登(Surachart Phiwdaeng)表示,目前清盛县及周边区域已成为“人头账户”中介集中地。这些中介往往瞄准16至17岁的学生,以网店、游戏代充、兼职电商等名义诱骗开户。青少年账户随后被用于诈骗集团接收赃款,一旦银行系统检测到异常资金流,账户即被冻结,受害学生反而成为“替罪羊”。
三名受害少年接受采访时称,他们被诱骗至老挝后,被带入所谓“安全屋”——一排无窗公寓,手机被没收,行动受限。每天需配合“人脸识别验证”,协助集团通过电信系统转账。部分人试图逃跑被殴打威胁,只能等待机会被解救。
泰国警方表示,已会同老挝当局和网络犯罪调查局展开联合行动,重点追查幕后中国投资人及本地代理网络。专家指出,这一诈骗模式已从柬埔寨、缅甸转向老挝边境,显示东南亚灰产网络正进行地理重组,利用新据点继续牟取暴利。