伯乐头条专讯:美国司法部于11月13日宣布成立名为“诈骗中心打击部队”的新机构,专门打击以东南亚为基地、针对美国公民实施加密货币与投资诈骗的跨国犯罪网络。官方表示,这些诈骗集团每年从美国受害者手中骗取的资金高达数十亿美元,其中相当部分通过柬埔寨、老挝及缅甸的诈骗园区运作,部分地区甚至因此形成所谓“诈骗经济”,非法收益在当地GDP中占据显著比例。
调查指出,诈骗集团在柬埔寨西哈努克港、老挝万象及缅甸妙瓦底等地建立大型诈骗园区,打着“投资平台”“数字货币交易”的幌子,诱骗美国民众将资金转入假网站与假App。被骗资金随后被层层洗钱,流向海外账户。美国与中国均已要求东南亚国家加强打击行动,因为两国公民都是诈骗的主要受害者。就在本周,泰国应中方要求,将涉电诈案件的中柬双籍富商佘智江引渡回中国,成为打击跨国诈骗的标志性事件。
美国哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗在记者会上警告:“这场诈骗疫情是一场世代财富的大转移,正在把美国中产阶级的财富输送进中国有组织犯罪集团的口袋。这不仅是金融犯罪,更是国家安全与国土安全的双重威胁。”
司法部表示,“诈骗中心打击部队”由司法部刑事司、哥伦比亚特区检察官办公室、联邦调查局(FBI)与特勤局(USSS)联合组成,重点打击诈骗活动的美国本土支撑网络,包括互联网服务提供商、社交媒体账号和支付平台。行动已成功查扣并没收超过4亿美元加密资产,另有8,000万美元正在返还程序中。
上月,美国检方还起诉柬埔寨大型财团“太子集团”主席,指控其经营庞大的跨国诈骗网络,涉案比特币价值高达15亿美元,成为美国史上最大规模加密资产没收案之一。同时,美国财政部也宣布制裁缅甸武装组织克伦民主仁爱军(DKBA)及其四名高层成员,指控他们直接支持诈骗园区运作。
缅甸军政府外交部长丹瑞透露,过去两年内已有来自52个国家的67,982名非法入境外国人被捕并遣返,其中大多数与诈骗园区有关。他表示,诈骗集团与武装势力通过邻国获取网络、电力与金融支持,呼吁各国加强情报合作,彻底摧毁这些跨国犯罪网络。
美国此次成立专门的“诈骗打击部队”,标志着东南亚反诈行动进入国际化阶段。继中国重拳清剿妙瓦底、西港、波贝等诈骗园区后,美国也正式参战,全球围剿跨国诈骗的“新冷战”或已全面开打。