伯乐头条专讯:柬埔寨参议员李永法(Kok An)及其三名子女的泰国国籍被正式撤销,原因是其子女通过虚假申报父母身份非法取得泰国公民身份。调查显示,李永法在泰国多项业务中可能涉及赌场经营、人身贩卖、洗钱及网络诈骗活动。其子女包括朱丽、林佩尔和吉蒂沙克,原本声称父母为泰国籍,但经调查证实属虚假陈述,因此三人现被认定为非法居留外国人,将依法处理。
泰国特别调查局(DSI)正进一步追查李永法及其家族在泰国的商业运作,包括其子女作为公司董事参与的五家服务类企业,评估是否违反《外籍人士营业法》。此外,调查涉及其他43名外籍人士及相关企业,尤其是被美国列入跨国犯罪和网络诈骗名单的人员。DSI将根据调查结果,决定是否将个案列为特别案件,持续跟进跨境犯罪及非法投资问题。
此次行动显示泰国对涉及跨国犯罪、身份造假及非法经营活动的严格监管,也凸显东南亚国家在打击跨境网络犯罪和洗钱问题上的合作趋势。未来,李永法及其子女在泰国的商业活动可能受到进一步限制,同时相关部门将继续监控其财务及公司运作情况,以维护国家法律和公共秩序。