伯乐头条专讯:泰国特别调查厅(DSI)近日正式对震动全国的“参议员勾结洗钱案”迈出关键一步,首批 8 名涉案嫌疑人已被发出传唤令,要求在本周内到案接受“洗钱罪”调查。这是经过长达 8 个月的大规模调查后,DSI 首次锁定的核心嫌疑人,其中部分人为“参议员候选人”,甚至包含“现任参议员”。
本案全称 DSI 特案第 24/2568 号——参议员勾结组织犯罪与洗钱案,起始于今年 3 月 6 日,由国家特别案件委员会裁定接手。调查范围之广、人数之多,为近年来罕见。
调查 8 个月,线索牵出 1,200 人、45 个府
DSI 指出,办案团队已陆续传唤 1,200 名参议员候选人与相关证人,涉及范围遍及泰国 45 个府。调查期间他们调取了大规模监控影像、银行流水、电话通信数据,并模拟投票现场流程,试图还原疑似“勾结分票”“暗箱操作”等行为。
在追查资金流的过程中,办案人员发现 多人存在相互转账、资金脉络一致、与选举期间行为吻合的情况,为案件奠定关键证据。
部分证人拒配合 甚至出现“改口争议”
DSI 透露,并非所有证人愿意积极配合:
• 有证人 无故不到案,例如武里南府案例。
• 也有人在首次供述指证他人后,后来突然翻供,声称“被迫作证”。
针对这些改口投诉,DSI 已启动内部核查,将比对第一次与第二次的书面供述,判断是否存在虚假陈述或干扰调查的情况。
首批 8 名嫌疑人锁定为“南部关键网络”
通过整理资金流、证人供述及通信记录,DSI 发现有 8 人属于组织结构中的核心角色——多数来自泰国南部地区,包括:
• 部分为 参议员候选人
• 部分为 已当选参议员的“真实席位”持有人
DSI 已向他们全部发出传唤,要求本周内到案说明,他们亦可选择提交书面反驳材料。
DSI:证据链逐步成形,案件仍在扩大
DSI 内部人士指出,虽然传唤只是第一阶段,但从资金路线、组织关系、证人口供三方面综合判断,案件链条已逐步清晰。
随着调查深入,不排除 未来还会有第二批、第三批嫌疑人被锁定。