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280亿美元黑钱涌入Binance!全球诈骗资金暗流曝光
2025-11-19 15:07
头条新闻
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伯乐头条专讯:据《纽约时报》最新调查显示,过去两年间,全球至少有 280亿美元非法资金通过各大加密货币交易平台流转。这些资金涉及朝鲜黑客、跨国诈骗集团及其他犯罪组织,而全球最大交易平台 Binance 成为主要资金接收渠道之一。报道指出,即便 Binance 于2023年认罪,其仍从柬埔寨 Huione Group 接收超过 4亿美元存款。该集团已被美国财政部列为关键犯罪活动节点。同时,OKX交易平台在与美国政府达成 5.04亿美元和解 后的五个月内,也从同一集团接收了 2.2亿美元资金


此外,调查发现,2024年全球各大加密平台至少接收了 40亿美元诈骗及被盗资金,最终流向 Binance、OKX、Bybit 等大型平台。分析指出,这些交易平台在为犯罪分子提供快速出场渠道的同时,也暴露出加密行业 反洗钱监管存在严重漏洞



专家表示,这一调查再次警示监管机构:如果加密平台缺乏严格的资金追踪与身份验证机制,全球灰色资金链将继续通过虚拟资产网络流动,带来跨国金融安全风险。

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