更多
APP下载
合作
商城
签到
中国诈骗团伙转战马来西亚:设“呼叫中心”,专骗中国人!
2025-12-16 16:42
头条新闻
2773

伯乐头条专讯:为躲避中国境内日益收紧的监管,中国籍电诈团伙正悄然将据点外移,马来西亚成为其新的落脚点之一。与以往大规模集中作案不同,这些团伙刻意选择小城镇、普通住宅甚至酒店房间,设立隐蔽的“诈骗呼叫中心”,专门针对中国境内公民实施诈骗。


马来西亚彭亨州警方近日连续出手,接连捣毁两处由中国籍人员主导的诈骗窝点,揭开了这一新趋势。


彭亨州总警长拿督斯里耶哈雅通报,警方联合武吉阿曼警察总部,于11月27日在彭亨州百乐直凉一家酒店内突击行动,成功捣毁一处诈骗呼叫中心,当场逮捕8名中国籍嫌犯(6男2女,年龄介于21至39岁)。现场查获19部手机、2台手提电脑等设备,涉案器材总值约3.15万令吉。


警方调查发现,该团伙通过伪造的 Facebook 账号主动接触受害者,随后转移至其他通讯软件,诱导受害者参与所谓“高回报投资项目”。值得注意的是,诈骗对象清一色为中国境内公民,资金流向亦高度集中。


8名嫌犯已于12月3日被控上淡马鲁推事庭,涉及违反马来西亚《1959/63移民法令》第15(1)(c)条文,目前被羁押于文冬监狱,案件定于2026年1月5日再度开庭审理。


几天后,警方再下一城。12月2日傍晚,执法人员在彭亨州文德甲旗山一处住宅内,捣毁另一处诈骗据点,逮捕5名嫌犯,其中包括2名中国籍男子、1名印尼籍女子,以及1男1女马来西亚本地人。现场起获11部手机、7台电脑、显示器及数据机等设备,总值约3万令吉。


调查显示,该团伙假冒外汇兑换服务,通过 Telegram 实施诈骗,相关人员月薪介于2500至4000令吉,自今年7月开始运作。12月8日,5名嫌犯被控上庭,本地嫌犯认罪并被罚款;中国籍嫌犯不认罪,在保释后移交移民局处理;印尼籍嫌犯则因无力缴纳罚款,以监禁代替。


警方进一步指出,两起案件的幕后主脑均为中国籍人士,目前正调查是否存在本地中介或“掮客”协助运作。所有诈骗所得资金,最终均回流中国境内,而马来西亚仅被用作“远程呼叫据点”,借助 WhatsApp、Telegram 等平台跨境行骗,以降低被监管部门发现的风险。


耶哈雅坦言,这类诈骗团伙已明显从“大型集中式”转向“小规模分散作业”,不再租用商业办公楼,而是藏身住宅区或小镇酒店,表面看似普通,实则暗流涌动。


数据显示,截至今年11月,彭亨州警方共接获2969宗诈骗报案,涉案金额高达9050万令吉,较去年同期上升约3%。其中,冒充型通讯诈骗达1190宗,网购诈骗576宗,而虚假投资诈骗虽仅362宗,却造成最高损失,金额约3020万令吉。


目前警方已冻结涉案资金31.86万令吉,并成功向受害者退还18.8万令吉,退款率约59%。警方呼吁民众提高警惕,切勿轻信网络高回报投资或陌生联络,避免成为跨境诈骗的下一个目标。

社区好帖更多帖子
返回顶部