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菲前众议员被指用加密货币转走50亿比索,潜逃葡萄牙!
2025-12-17 15:23
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伯乐头条专讯:菲律宾内政与地方政府部(DILG)近日披露,一名前国会议员被指在潜逃海外期间,通过加密货币渠道将巨额资金悄然转移出境,金额高达50亿比索,震动政界与金融监管圈。涉案人物正是前Ako Bicol党团众议员扎尔迪·科(Zaldy Co),目前据称藏身葡萄牙。


内政部长乔恩维克·雷穆拉在接受媒体采访时直言,当局已掌握关键信息,显示扎尔迪·科在离境后,仍通过虚拟资产完成大额资金转移。“我们获得的情报显示,他利用加密货币,将大约50亿比索转移到了海外。”雷穆拉表示,相关线索来自其身边人士,可信度不低。


若相关指控最终坐实,这起案件或将成为菲律宾政坛迄今规模最大的加密货币洗钱案之一,也再次将虚拟资产监管漏洞推上风口浪尖。


据披露,菲律宾司法机关已对扎尔迪·科提起多项刑事指控,涉及渎职、贪污、伪造文件等重罪,案件核心围绕数十亿比索的防洪工程腐败问题展开。其菲律宾护照也已被正式吊销,相关资产正接受进一步核查。


与此同时,扎尔迪·科还被点名与马科斯政府时期引发争议的“预算插入案”有关。据称,其牵涉的拨款规模在2025年国家预算中超过130亿比索,金额之大,已引发国会和公众的高度关注。


面对外界指控,扎尔迪·科此前曾通过网络视频发声反击,声称总统小马科斯曾下令在2025年预算中额外注入1,000亿比索。不过,这一说法随后被总统府明确否认,并被形容为“毫无依据的指控”。


雷穆拉进一步透露,扎尔迪·科大约在十年前已取得葡萄牙国籍,但这并不意味着案件就此画上句号。“按照他们的法律,如果相关犯罪行为发生在取得国籍之前,我们依然有法律空间采取行动。”他说。


谈及此案,雷穆拉也不乏讽刺意味地补了一句:“他是一个‘看起来很穷,却拥有很多钱的人’。但不是所有的钱,都能帮他摆脱麻烦。”


内政部强调,政府不会因嫌犯身处海外而止步,将持续通过国际司法合作、法律程序以及外交渠道,追查资金流向,推动相关人员回国受审。案件进展,外界正拭目以待。

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