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1970-1-1 08:00
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伯乐头条专讯:泰国北部诈骗洗钱链条再遭重击。泰国第五警区信息技术犯罪打击小组日前在南邦府展开突袭行动,一举捣毁一个专门操控“账户马”的诈骗提款团伙,当场拘捕9名嫌犯,并起获大量现金证据。


泰国第五警区副指挥官他瓦猜·蓬威瓦塔猜少将透露,警方接获线索,有诈骗集团在南邦府境内活动,专门在银行完成取现环节,疑为电诈资金的“最后一公里”。



警方调阅银行及周边闭路电视画面后发现,至少3名男子多次结伴前往银行,其中一人负责持卡取款,其余人员负责驾车接送及全程看管。进一步追查确认,主犯为来自帕府的万差林,其名下账户为典型“账户马”。


调查显示,该团伙将人员集中安置在南邦府市区一家酒店内,形成临时据点。警方随即展开行动,突入酒店房间,当场控制包括“账户马”“看马人”“司机”等共9人。



初步审讯中,嫌犯全部供认属于所谓“马棚团伙”。其作案模式为:雇佣人员开设银行账户后,由专人全程看管,轮流前往不同银行自动取款机提取现金,再将现金存入现金存款机,完成多次转移,以切断资金流向。


警方在现场查获现金超过36万泰铢,并认定该团伙行为已构成有组织犯罪。目前,警方已依据《泰国刑法》第209条“结伙犯罪”及其他相关罪名正式起诉,并将全部嫌犯及证物移送南邦市警局侦办。警方表示,下一步将持续扩大调查,深挖幕后诈骗网络及上线指挥者,彻底斩断电诈资金通道。

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