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泰国警方突袭“马账户”诈骗团!诈骗团伙6名成员落网
2025-12-19 16:51
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国曼谷警方近日成功摧毁一个诈骗团伙,该团伙利用“马账户”进行资金转移和现金提取,涉嫌骗取前警察将军(警衔“警察中将”)约55万泰铢。此次行动由曼谷第8警区侦查分队联合警察局进行,经过缜密调查和监控,警方于12月18日对犯罪分子进行突袭,共抓获主要嫌疑人6人,包括:谢米卡、维查、塔纳武特、宋波、普拉明及阿南。



警方在两处住所查获大量证据,包括现金272,530泰铢、一条金项链、11部手机、1台平板、9张银行卡、4张SIM卡及银行存折等。调查显示,该团伙通过租赁日租房和公寓集中活动,由“马账户”持有人负责提款,现金随后交给团伙头目。每日报新马账户轮换,形成日常提款流水。



案件初步调查显示,诈骗资金最终将被转交给一名中国男子,警方目前正在追踪其身份及下落。同时,这一团伙被认定为此前诈骗前警察将军的同一网络,其以“金融系统升级”为由行骗,受害者被迫通过手机应用转账,损失金额高达55万泰铢。警方表示,将继续追查该网络的更大范围合作关系,以彻底铲除跨国诈骗团伙,并已将所有嫌疑人及查获物移交给警方进一步审查和起诉。

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