伯乐头条专讯:菲律宾反洗钱委员会(AMLC)周五宣布,对涉嫌洪水治理项目贪腐的主要承包商及一名现任众议员实施新一轮资产冻结令,使自调查开始以来被冻结的资产总额已超过203亿比索。
根据AMLC声明,上诉法院批准冻结令,涉及三名主要承包商及一名议员的资产,共计1,193个银行账户,均与洪水治理项目潜在违规行为相关。
AMLC表示,至今冻结的财产总量包括:银行账户6,538个、保险单367份、车辆255辆、不动产178处、电子钱包16个、证券账户3个。总估值已达203亿比索,预计随着调查深入,这一数字仍可能继续上升。
AMLC执行董事马修·大卫强调:“此次行动显示委员会即使在节假日季节,也会持续推进调查,确保涉嫌不法行为者承担责任。”此次冻结令标志着洪水治理项目贪腐案调查进入新阶段,承包商与议员的资产被全面锁定,彰显菲律宾执法部门打击腐败的决心。