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钱没拿多少,人先进去:泰国警方端掉账户马冰毒金流链
2025-12-21 19:12
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国中央调查局近日再破一起重大毒品金流案件,一名38岁女子因出借银行账户、协助掩护冰毒运输资金流向,被警方以“支持有组织毒品犯罪”罪名正式逮捕。调查显示,该账户涉及冰毒北部运往南部、总量超过50公斤的跨区域毒品网络,资金往来清晰,证据链完整。


泰国中央调查局属下反犯罪部门在扩大侦办一宗大型毒品案件时,锁定一名女性“账户马”。警方掌握其藏身地点后,于素叻他尼府市区住宅外将其当场控制,并依法移交那拉提瓦府警方进一步侦办。



案件源头可追溯至2023年12月。当时警方在南部破获一批毒品案件,先后查获近2.8万粒疯药及10公斤冰毒,并顺势挖出一条从泰国北部向南部输送冰毒的完整链条。进一步调查发现,该团伙累计运输冰毒总量超过50公斤,部分已流入市场。


警方披露,该团伙分工高度细化,通过网络通讯应用协调行动,从指挥者、毒品来源、运输车辆、前导探路到资金结算,各司其职。其中最关键的一环,正是利用他人银行账户收取、转移运毒报酬与相关费用,以规避执法部门追查。



调查证据显示,被捕女子正是相关银行账户的实际开户人,明知账户被他人掌控,仍提供存折、提款卡及密码,供犯罪集团长期使用。警方认定,其行为已构成对有组织毒品犯罪的实质性协助。


面对指控,嫌疑人初步否认涉毒,但承认曾因金钱诱惑,按他人要求开设账户并交出相关资料,辩称原以为只是用于网络赌博资金周转。然而警方指出,资金流向、转账频率及涉案金额,已足以证明其明知风险仍参与其中。



泰国警方再次警告民众,所谓“借账户赚快钱”并非小事,一旦账户被用于毒品、洗钱等重罪,开户人同样需承担严重刑责,最高可面临长期监禁。警方呼吁民众切勿因一时利益出借身份与账户,共同切断犯罪金流,避免成为跨国犯罪链条中的“替罪者”。

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