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投资高回报?泰国女董事助诈骗集团玩转马甲账户被抓
2025-12-24 14:37
头条新闻
2005

伯乐头条专讯:泰国警方近日在沙拉武里府抓获一名涉嫌为跨国诈骗集团提供“马甲账户”的女企业董事,案件涉及金额高达7000万泰铢。57岁的女嫌疑人潘·西纳潘被控多项罪名,包括共谋诈骗公众、通过虚假计算机信息实施诈骗、参与跨国犯罪组织及协助洗钱等。


据警方介绍,此案源于一群诈骗分子以高额回报为诱饵,鼓励民众投资境外股票交易,共计27名受害者被骗,损失总额超过7000万泰铢。调查显示,诈骗集团大量使用以企业名义开设的银行账户接收资金,这类账户交易额度无限制且不需严格身份认证,给追查带来极大难度。



警方经过追踪资金流向及账户资料,锁定了潘·西纳潘为背后操纵账户的关键人物,她曾担任集团设立的“名义公司”董事,以协助开设企业银行账户。12月24日上午,警方在沙拉武里府湄赛县班怀欣丰路段成功将其抓获,并移送至刑事调查部门进一步审讯。潘女在初步讯问中否认涉案,但案件仍将按法律程序推进。


此案的侦破不仅揭示了跨国网络投资诈骗的新手法,也提醒公众,境外高收益投资往往伴随高风险,务必通过正规渠道核实资质。警方表示,将继续追查诈骗集团其他成员及资金去向,防止更多民众受害。

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