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美国SEC起诉跨国加密骗局,散户被割1400万美元!
2025-12-25 17:10
头条新闻
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伯乐头条专讯:披着“人工智能投资”的外衣,打着高科技与高回报的旗号,一场精心包装的跨国加密骗局,最终还是没能躲过监管的目光。美国证券交易委员会(SEC)于12月24日宣布,已对多家企业及相关“投资俱乐部”提起民事诉讼,指控其通过虚假AI投资策略,系统性欺诈散户投资者,涉案金额超过1400万美元。


SEC披露,这起骗局的起点,往往来自社交媒体广告。看似专业、包装精致的推广内容,将投资者引流至WhatsApp等即时通讯群组。在群内,诈骗分子分工明确,有人自称“教授”,有人扮演“助理”或“分析师”,不断抛出所谓由AI生成的“精准交易信号”,营造出一种“稳赚不赔”的氛围。


在持续洗脑之下,不少投资者逐渐卸下防备,将资金投入所谓的加密资产交易平台,包括 Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd.、Cirkor Inc. 等。这些平台对外宣称拥有政府许可、合规运营,但SEC调查后确认,其所谓的交易系统完全是“空壳”,资金并未进入任何真实市场。


更具迷惑性的,是以“投资俱乐部”形式运作的组织网络。SEC点名 AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation(AIIEF)以及 Zenith Asset Tech Foundation,称这些机构在2024年至2025年间异常活跃,分阶段吸纳会员,推广所谓的“证券型代币发行(STO)”。


被推销的代币包括 SCTHMB,号称分别由 SatCommTechHumanBlock 发行。然而调查发现,这些公司与代币本身均属虚构,从白皮书到项目背景,全是精心拼凑的谎言。


真正的“收割时刻”,往往发生在投资者试图提现之际。平台会以“账户解锁费”“技术服务费”“税费结算”等理由,要求受害者再次转账。一旦资金到账,账户随即被冻结,客服消失,所有联系渠道被切断。


SEC进一步披露,非法所得通过复杂的银行账户和加密钱包层层转移,部分资金流向中国、香港、印尼等地,也涉及多个东南亚地区个人账户。统计显示,被侵吞的1400多万美元中,约740万美元为加密资产,另有约660万美元为法币资金。


在具体案例中,有受害者向中国及香港账户累计汇款超过100万美元,也有人向印尼银行账户转出逾140万美元,金额之大,触目惊心。


目前,SEC已指控相关被告违反1933年《证券法》及1934年《证券交易法》中的反欺诈条款,并向法院申请发布永久禁令、追缴不法所得、加收利息并处以民事罚款。


SEC网络与新兴技术部门负责人直言不讳地表示:“不管包装得多高科技,诈骗就是诈骗。我们将持续出手,打击任何损害投资者利益的证券欺诈行为。”


这起案件也再次提醒市场:AI、区块链并非“免死金牌”,当高收益承诺与复杂概念被反复叠加时,风险,往往已悄然埋下。

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