伯乐头条专讯:台湾台南警方近日成功破获一起特大跨国洗钱案,查获涉及超过200公斤黄金的跨境走私行为。调查显示,台南老字号银楼「港口王」被证实与跨国诈骗集团勾结,通过黄金走私实施大规模洗钱操作。
据警方通报,诈骗集团自去年起指示银楼以赃款购买金条,再将黄金熔入铅锡合金伪装成普通金属制品,通过走私渠道运往柬埔寨。在当地,这些伪装金属再次熔炼提取黄金,并兑为现金,从而掩盖非法资金来源。据初步估算,此案涉及洗钱金额超过新台币9亿元(约2861万美元),形成完整的跨境洗钱链条。
警方表示,此次行动不仅切断了诈骗集团的主要资金流转通道,也展现了台湾执法部门在打击跨境金融犯罪和贵金属走私方面的能力与决心。相关涉案人员已被依法采取强制措施,案件仍在进一步侦办中。
分析人士指出,此案再次警示金融机构及贵金属行业,必须严格执行合规管理制度,加强对大额交易和异常交易的监控,以防被不法分子利用进行洗钱活动。台湾警方同时提醒公众,涉及高风险跨境投资或金条交易务必保持警惕,避免陷入诈骗或非法金融活动。
此次案件也引发国际关注,显示跨国诈骗集团利用黄金作为洗钱手段的隐蔽性和跨境复杂性,提醒东南亚各国在跨境金融监管与司法合作上需进一步强化协作。