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泰国反诈下猛药:转账强制绑定定位,6个月内全面执行
2025-12-29 10:16
头条新闻
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伯乐头条专讯:为遏制层出不穷的网络诈骗,泰国政府正酝酿一轮力度空前的反诈升级措施——今后,通过银行及相关应用进行的资金转账,将不再只是“点一下就走”,而是必须同步记录并核验转账者的地理位置信息,从源头压缩诈骗集团的操作空间。


据泰国防范和打击科技犯罪委员会最新会议决议,这一“转账+定位”的技术要求,将全面覆盖所有银行及数字资产服务提供商。泰国数字经济与社会部部长差猜农·奇沙博直言,具备条件的银行可立即上线执行,尚未完成系统升级的机构,也被明确“给了期限”——6个月内必须全部到位,否则将面临监管问责。


不只是资金流,通信链路同样被盯紧。会议同时拍板,进一步强化SIM卡实名制与电信信号管理。泰国国家广播电视与电信委员会已成立专项工作组,对敷衍执行、反诈不力的电信运营商直接开罚,绝不再“睁一只眼闭一只眼”。


与此同时,监管部门还在研究一项更具“杀伤力”的配套机制:对异常使用、疑似涉诈的国际漫游SIM卡,系统可自动触发关闭程序,防止诈骗集团借助跨境通信“打一枪换一个地方”。


值得注意的是,会议还提及近期引发关注的“汇旺集”及其所涉VCC基金虹膜扫描项目。相关案件已由泰国特别案件调查厅(DSI)正式接手,初步调查结果预计将于2026年1月中旬对外公布。


这一系列动作释放出清晰信号——泰国反诈思路正在升级,不再单点作战,而是从资金流向、通信网络,甚至生物识别技术多线并进,逐步收紧监管网。对跨国电诈和洗钱团伙而言,操作空间或许正被一寸寸压缩,留给他们的“灰色地带”,正在快速消失。

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