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东南亚清场:中国诈骗集团转向海外,全球血亏数十亿美元!
2025-12-30 10:08
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伯乐头条专讯:在东南亚多国持续围剿电诈园区、数十万中国籍涉诈人员被遣返回国后,诈骗并未就此收场。相反,一部分人迅速“换赛道”,把作案阵地转回国内,却把目标彻底转向外国受害者。这类被称为“专骗外国人”的新型诈骗,正在全球多地制造连锁伤害,累计损失已高达数十亿美元。


从东南亚回流国内,诈骗链条并未断裂

过去几年,中国从缅甸、柬埔寨、泰国等地接回超过10万名涉诈人员。多名执法与研究人士指出,其中一些人因前科在身、就业受限,往往又被犯罪网络重新吸纳。

与以往不同的是,这一轮回流者刻意避开中国公民,将“靶心”对准海外人群,试图借此绕开国内高压监管。2025年2月,山东曹县警方捣毁一宗专门针对外国人的诈骗团伙。审讯中,一名嫌疑人供述的那句话令人警醒——“不骗中国人,只骗外国人,应该没人管。”这种错误认知,正在部分团伙内部悄然流行。


“杀猪盘”升级:虚假加密投资成主流

调查显示,新型“专骗外国人”套路高度复刻东南亚园区的成熟流程,只是包装更精致、技术更“丝滑”。核心仍是“杀猪盘”,但投资标的几乎清一色变成虚假的加密货币平台。

常见路径包括:

— 在 Facebook、Instagram 等海外社交平台伪装成“成功人士”或“高颜值对象”;

— 借助翻译软件与话术脚本,长期拉近关系;

— 引导进入看似专业的虚假交易平台;

— 前期放小利、制造盈利幻觉,后期不断加码;

— 最终关站跑路,资金清零、人间蒸发。

仅在一宗针对印度公民的案件中,受害者就超过6.6万人,合计损失逾500万美元。


美国成重灾区,被形容为“诈骗疫情”

多国数据显示,美国、英国、澳大利亚、日本等地相关案件明显上升。其中,美国在2024年因加密投资诈骗造成的损失约100亿美元,同比暴增66%。

美方已将此类犯罪上升到国家安全层面。一名检察官直言,这是“一场诈骗疫情”,本质上是普通民众财富向有组织犯罪集团的大规模转移。2025年11月,美国启动跨部门专项行动,重点锁定与东南亚及中国背景相关的诈骗网络。


“爱国诈骗”歪论蔓延,中方明确辟谣

更值得警惕的是,部分犯罪集团借“只骗外国人不违法、甚至是爱国行为”的歪论招募人手,相关说法在社交平台一度流传。

对此,中国警方已公开澄清:无论受害者国籍,诈骗都是违法犯罪,不存在任何“灰色地带”。相关反诈宣传与执法行动仍在持续推进。


跨国执法成最大难点

专家指出,这类案件往往牵涉多国人员与资金通道。曾有案例显示:中国籍团伙在缅甸运作,胁迫印尼人从事诈骗,目标却是马来西亚受害者——整条链条需要四到五个国家协同执法,取证与追责难度陡增。

分析人士警告,若跨国情报共享与资金监管无法同步升级,全球损失或将在未来几年呈爆炸式增长,并进一步加剧国际司法摩擦。

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