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金正恩海外“财务大管家”被美通缉,悬赏高达700万美元
2025-12-30 13:11
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伯乐头条专讯:美国司法当局近日宣布,将悬赏金额提高至700万美元,通缉一名涉嫌为朝鲜政权在海外进行非法洗钱活动的核心人物——沈贤燮(Sim Hyon-Sop,音译)。美方指控,沈贤燮长期协助朝鲜最高领导人金正恩,通过加密货币及国际金融体系规避制裁,同时为朝鲜采购奢侈品、直升机及其他军事相关物资。


根据美国联邦调查局(FBI)及司法部的资料显示,沈贤燮涉嫌共谋银行诈骗、洗钱及规避国际制裁。他在朝鲜海外非法资金网络中扮演重要角色,行踪至今不明。调查显示,他1983年出生于平壤,曾隶属于已被美国制裁的朝鲜贸易银行体系,长期在中东地区活动,尤其往返于科威特与阿联酋,并常使用化名从事金融活动,对外多以银行代表或贸易人员身份出现,持有伪造职务与身份文件。


美方指出,沈贤燮精通英语和中文,毕业于平壤外国语大学,具备在海外操作资金的能力。他被指负责将朝鲜IT人员及骇客通过网络获取的加密货币进行洗钱,并通过多层转移与兑换,将资金注入国际金融体系,从而掩盖与朝鲜政权的关联。这些资金并未直接汇回朝鲜,而是用于在海外代为采购物资。外媒披露,其中部分资金曾用于购买直升机,并经俄罗斯远东地区转运回朝鲜;另有资金流经非洲国家律师事务所周转,用于采购烟草原料、通讯设备及其他用途。


调查显示,涉案资金曾通过花旗银行、摩根大通、德意志银行、汇丰银行等国际银行系统流动,至少310笔交易经由美国金融体系完成,涉案金额约7400万美元。阿联酋方面曾于2019年注销沈贤燮的居留资格,但遣返程序因疫情等因素延迟。美国财政部研判,他随后可能前往中国辽宁省丹东市活动,但尚未得到确切证实。中国外交部表示,对此情况不清楚,并重申反对美方单边制裁。国际反洗钱组织指出,目前海外协助朝鲜处理非法资金的人员仍有不少,涉及金额巨大,相关活动仍受国际社会密切关注。

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