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背景再硬也难逃,跨国诈骗集团迎来清算时刻!
2026-1-3 19:50
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伯乐头条专讯:过去四年,跨国电诈与网络诈骗迎来前所未有的全球围剿行动。在多国执法机构密切协作下,曾长期活跃于东南亚、出入政商高层、坐拥豪宅游艇的诈骗集团幕后核心人物,正被一一拉下马,资产同步遭到跨国冻结,全球反诈进入“动真格”阶段。


综合多方披露的信息显示,自2022年至2025年,至少已有5名跨国诈骗集团的关键幕后主使被抓捕、引渡或被判重刑。其中包括盘踞缅泰边境多年的赌诈巨头佘智江、活跃于柬埔寨的富商陈志,以及中国警方通报的白氏家族等人。这些人物过去一度被视为“背景深厚、无人敢动”,如今却相继翻车。


案件显示,白氏父子因在缅甸经营大规模诈骗园区,2024年被遣返中国并依法判处极刑;佘智江在泰国被羁押近三年后,于2025年11月被正式引渡回中国受审。至于仍在逃的陈志,美国与英国已于2025年10月对其全球资产实施冻结,涉及金额超过190亿美元,其关联企业被直接定性为跨国犯罪网络。



多国执法部门指出,本轮反诈行动的关键在于“同步执法与金融封堵”。国际刑警组织强调,诈骗犯罪高度金融化、跨境化,单一国家已难以应对,情报共享与联合行动成为主轴。新加坡警方依托金融情报线索,率先冻结与涉诈集团有关的大量资产,随后泰国、柬埔寨等国跟进,形成连锁效应。


其中,新加坡商业事务局反诈指挥中心被视为区域样板。2025年12月,国际刑警组织在新加坡举办“反金融诈骗周”,东盟多国及联合国相关机构参与,重点协助柬埔寨、老挝、缅甸、菲律宾等诈骗高发地区完善反诈机制。相关负责人直言:“人不在本国,也不代表逃得过清算。”


不过,执法部门也坦言压力依旧存在。随着打击升级,诈骗集团正转向“化整为零”,通过分散园区、加密资产洗钱和技术隐蔽手段规避监管。但数据显示,中缅联合行动自2023年7月以来已抓获涉诈人员5.7万余人;柬埔寨在2025年中至年底亦抓捕超过3000名涉诈嫌犯。


分析认为,随着中美、东盟及国际刑警组织持续加码合作,过去那种“公开炫富、长期逍遥法外”的诈骗大佬时代正在走向终结。未来反诈重点,将从单纯抓人升级为“断资金、断通讯、断平台”,让跨国诈骗真正无路可逃。

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