伯乐头条专讯:台湾地检署持续侦办涉及柬埔寨太子集团的跨国洗钱案件,调查范围在近期进一步扩大。检方于1月2日发动第五波搜索行动,共拘提7人到案说明,其中包括国家安全局退役军官、帛琉度假村登记负责人石滨芳。
经复讯后,石滨芳以新台币120万元交保,并被限制出境、出海,同时实施科技监控。其余涉案人员则分别以15万至50万元不等金额交保。
检方指出,帛琉度假村疑似成为洗钱据点。根据美方提供的情资,太子集团通过空壳公司“Grand Legend”,与帛琉当地人士王国丹合作,以兴建豪华度假村为名,取得恩格贝拉斯岛长达99年的土地使用权。度假村营运事务由台湾籍人士黄婕、施亭宇及王蕾絢负责,其中王蕾絢仍滞留海外未到案。
调查显示,相关人员疑利用帛琉度假村设立洗钱水房,从事跨国网络赌博资金清洗,涉案金额初估达数亿元。检方1月2日指挥法务部调查局台北市调查处及基隆市调查站等单位,持法院核发搜索票,兵分多路搜查石滨芳、江友志等人的相关处所共4处,并将相关人员带回调查。
检方表示,案件仍在持续侦办中,将进一步厘清资金流向及相关人员责任。分析人士指出,该案涉及跨国金融与网络赌博活动,不仅冲击台湾与帛琉的投资环境,也引发对海外洗钱管控与金融安全的关注。