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主犯获刑12年!北京高院重判虚拟货币跨境诈骗案
2026-1-5 19:30
头条新闻
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伯乐头条专讯:北京市高级人民法院近日对外发布一起利用虚拟货币实施跨境电信网络诈骗的典型案例。该案中,主犯刘某方通过境外聊天软件接近受害者,打着“投资虚拟货币”的幌子设局行骗,并将诈骗所得以虚拟货币形式迅速转移至境外,涉案金额高达90余万美元,折合人民币500余万元。


法院查明,刘某方在诈骗过程中分工明确、手段隐蔽。其团伙不仅精心包装投资话术,还通过虚拟货币的匿名性和跨境流动性,将赃款层层“洗白”。在审理中,北京高院并未止步于口供,而是通过涉案公司内部的工资、业绩表等客观证据,逐一还原资金流向,准确认定了犯罪数额与责任边界。最终,法院以诈骗罪判处刘某方有期徒刑十二年,并依法并处罚金。


这起案件也清晰勾勒出当前电信网络诈骗的新趋势——诈骗与虚拟货币洗钱深度捆绑。犯罪分子往往借助新技术的“隐身效果”,试图让资金去向变得更模糊、侦查过程更困难。但从本案来看,这种手段并非“护身符”,反而成为司法机关重点打击的对象。


北京高院在判决中强调,面对手法不断翻新的新型犯罪,司法审理同样需要更扎实的证据体系和更精细的认定标准。通过完整、闭合的证据链锁定犯罪事实,本案为今后审理类似复杂案件提供了具有参考价值的实践样本。


业内人士指出,此次判决在一定程度上释放出强烈信号:无论披着“区块链”“虚拟资产”还是“跨境投资”的外衣,只要触碰法律红线,最终都难逃追责。司法机关对涉虚拟货币犯罪保持高压态势,也是在为行业划清底线,提醒公众警惕高收益背后的风险陷阱。

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