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菲巨富议员千个银行账户一夜被冻结,遭反洗钱调查!
2026-1-7 14:00
头条新闻
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伯乐头条专讯:据亿万富豪新闻频道(Bilyonaryo News Channel)报道,菲律宾上诉法院近日批准反洗钱委员会(AMLC)的申请,对建筑工人团结党团众议员埃德温·加迪奥拉(Edwin Gardiola)名下及其关联企业的银行账户下达冻结令。因其相关公司在基建领域频频中标、合同规模惊人,加迪奥拉在政商圈内被外界戏称为“红顶承包商”。


这次冻结行动覆盖面不小。具体来看,以加迪奥拉本人名义开设的账户共有55个;其家族控制的Newington Builders名下账户多达756个;S-Ang Construction and General Trading公司名下325个;Lourel Development公司名下另有57个。林林总总加起来,账户数量接近千个,规模之大,颇为罕见。


据报道,上述账户主要分布在菲律宾多家主流金融机构,包括亚洲联合银行、BDO金融银行、菲律宾商业银行以及菲律宾发展银行等。反洗钱委员会指出,这些公司均由加迪奥拉家族持有或实际控制,资金流向高度集中。


调查的关键在于“对不上账”。反洗钱委员会在核查中发现,加迪奥拉公开申报的资产与收入,与其本人及家族企业账户中频繁出现的大额资金往来之间,存在明显差距。换句话说,账面上的合法收入,似乎难以支撑如此体量的存款、转账和支票交易。


相关人士分析称,作为在任国会议员,其法定薪酬和可核实收入来源本就有限,而账户中呈现出的资金规模与流动频率,在一定程度上已超出合理解释范围。这也是反洗钱委员会推动冻结令的重要原因之一。


值得一提的是,《亿万富豪新闻频道》此前曾披露,自加迪奥拉进入众议院后,其关联企业接连拿下价值数十亿比索的政府基建合约。如今账户被集中冻结,外界普遍认为,这或许只是调查的开始,后续是否会牵出更深层的问题,仍有待司法程序进一步厘清。

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