伯乐头条专讯:1月7日,泰国警方破获一起重大网络诈骗关联案件,一名年仅21岁的青年,因出租、出售个人银行账户,沦为跨国电信诈骗集团的“账户马仔”,牵连全国多地共33宗诈骗案件,累计受害金额超过1700万泰铢,案件再度敲响全民防诈警钟。
泰国科技犯罪调查司总指挥、警中将素拉蓬·普林布,联合多名高阶警官,下令科技犯罪调查司第一分局展开行动,持叻丕府法院签发的逮捕令,在沙缴府阿兰亚普拉贴县成功拘捕嫌疑人纳帕沙功·丘中,21岁,沙缴府人。
警方指出,嫌疑人涉嫌多项重罪,包括:协助诈骗公众、协助通过欺诈手段向计算机系统输入虚假或伪造信息,可能对公众造成重大损害,以及明知或应知银行账户将被用于科技犯罪,仍开放或允许他人使用其银行账户及电子支付账户。
调查显示,科技犯罪调查司在国家警察署线上报案系统中发现,该名嫌疑人的银行账户反复出现在多起诈骗案件中,诈骗手法涵盖假投资、高收益理财、冒充政府机构恐吓转账、以及虚假订房诈骗,且所有资金流向高度集中,形成明显的“账户马仔”核心节点。
警方进一步核查发现,该嫌疑人身背来自全国多地共5张逮捕令,包括素叻他尼府、素林府、曼谷、彭世洛府等地,单案最高损失近800万泰铢,累计损失金额超过1700万泰铢,受害者遍布曼谷、巴吞他尼、北榄、阿瑜陀耶、清迈、普吉等多个府县。
审讯中,嫌疑人供称,早在2024年便被朋友以“海外工作、高薪轻松”为由,诱骗前往柬埔寨。抵达后才发现所谓工作内容,竟是按每个账户1500泰铢的价格,代人开设银行账户并交出控制权。短短半个月内,他共开设9个账户,随后返回泰国,最终仍难逃法网。
警方强调,所谓“只是借账户”“没直接骗人”的说法,已明确构成协助诈骗与科技犯罪,不仅要承担刑责,还可能面临巨额民事追偿。科技犯罪调查司将持续追查账户背后的诈骗集团主谋,并呼吁公众切勿因小利出租、出售或代办银行账户,否则极可能一脚踏入犯罪深渊。
警方同时提醒,跨境“高薪工作”“零经验海外岗位”,极可能是诈骗集团招募账户马仔的陷阱,年轻人务必提高警惕,别让一张银行卡,毁掉一生。