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香火钱、风水钱、赌网钱全被盯上,泰国黑金时代迎来终结?
2026-1-14 17:59
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伯乐头条专讯:泰国反洗钱行动再度掀起震撼弹。泰国反洗钱办公室近日公布最新执法成果,一口气对47起重大案件下达冻结、没收及移交司法程序的决定,涵盖毒品犯罪、贪腐渎职、诈骗公众、网络赌博及跨国诈骗集团,涉案资产总值接近12亿泰铢,其中多起案件牵涉宗教人士、所谓“名医”“风水大师”等社会关注人物。


据泰国反洗钱办公室通报,反洗钱事务委员会于2026年1月12日召开第1次年度会议,并于1月14日对外公布会议决议,依法对与犯罪所得相关的财产采取查封、冻结、没收及移送检察机关等措施,全面切断黑金流向。



在已下令查封与冻结的16起案件中,共涉及974项资产,总值约2.52亿泰铢,涵盖现金、银行存款、土地、车辆、名牌商品及贵重物品。其中最受关注的案件包括:



第二号案件中,前帕巴特南普寺住持阿隆功(俗名)与其同伙,被指与自称“医生B”的塞沙讪合谋,以寺庙名义对外募捐,开设银行账户、开具功德收据,却将部分善款挪作私人用途,构成渎职侵吞及洗钱罪行。反洗钱事务委员会已下令没收20项资产,包括现金、车辆、名牌商品、土地及银行存款,涉案金额约6,000万泰铢。


第三号案件则涉及网络赌博与诈骗链条,犯罪网络与自称“堤力风水大师”的塔纳旺有关联,涉及惯常性诈骗及洗钱行为,被查封资产高达369项,价值约1.24亿泰铢,物品包括珠宝、佛牌、名牌商品、不动产及多笔账户资金。



此外,还有多起案件涉及直播赌博、非法博彩网站、投资诈骗与“任务返利”骗局,单案冻结资产从数百万至数千万泰铢不等。


与此同时,反洗钱办公室还将17起案件移交检察机关,申请法院裁定涉案财产正式归国家所有,资产合计约7.69亿泰铢。其中包括前莱庆寺住持法师湛(法号),被指侵吞寺庙资金并转移至关联人员名下,购置大量资产,涉案财物达205项,总值约4,600万泰铢。



在另一起备受关注的电诈案件中,涉案资金链被查出与持柬埔寨护照的中国籍人士存在关联,同时牵出李永发等人,追加申请没收资产高达3.5亿泰铢。



除没收充公外,反洗钱办公室还特别强调受害者权益保障,目前已在14起诈骗案件中,申请法院裁定将约1.27亿泰铢资产返还或赔偿给受害人,体现“追赃必返、黑金归零”的执法原则。



泰国反洗钱办公室表示,本次行动系依《反洗钱法》依法例行审议,在完整证据基础上作出决定,未来将持续加大对诈骗集团、网络赌博、宗教名义敛财及跨国犯罪网络的打击力度,确保公共利益与社会公信不再被侵蚀。

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