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灰色资本换马甲?泰国政府多部门宣布联手严打新型诈骗
2026-1-17 16:41
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国政府近日全面联手多部门,针对“灰色资本”与诈骗集团不断翻新的手法展开围堵行动,重点锁定以法人名义开设的“企业马甲账户”。官方明确表态,一旦发现有人协助、包庇或参与相关违法行为,将依法从严处理,绝不手软。


泰国总理府副发言人艾琳·潘里(Aiyarin Phanrit)17日表示,当前不少不法集团通过“名义持有人”“马甲账户”等方式规避法律监管,甚至借助空壳公司作为掩护,其规模和隐蔽性正不断扩大。这类行为不仅直接伤害普通民众,也在一定程度上冲击国家经济安全,并拖累泰国的贸易与投资形象。


她指出,近期诈骗模式出现明显变化——从过去单纯使用个人“马甲账户”,转向包装得更“正规”的法人账户,以增强可信度、迷惑受害者。而会计人员与会计事务所,往往处在企业注册与财务体系的“上游”,如果把好这一关,许多问题或许能在源头被拦下。


为切断灰色资金链条,泰国商业发展厅已联合8家会计与审计相关机构,形成跨部门合作机制,明确提出“三不原则”——不受理注册、不承接做账、不支持灰色资本,力图从制度层面“掐断水源”,让非法企业无处落脚。


官方披露,在与反洗钱办公室(AMLO)联合核查的近9.8万家涉嫌“法人马甲账户”的企业中,发现约1500名高风险人员姓名与AMLO的HR-03监控名单高度重合。相关企业名单已移交国家警察总署、特别案件调查厅(DSI)及反洗钱办公室,后续将依法推进调查。


在防范弱势群体被利用方面,政府同样加大力度。数据显示,全国约有1340万人持有国家福利卡,其中部分低收入者可能被不法分子以1000至2000泰铢的“小利诱惑”,借名注册公司。经查,已有约200个姓名被冒用。相关人员已被通知前来说明情况并提交财务证明,但多数未到场或自行撤回申请。有关名单将转交财政部,重新评估其福利卡资格。


艾琳强调,若发现会计人员或会计事务所明知风险仍协助外国人设立空壳公司、制作法人马甲账户,例如同一人名下注册数十甚至上百家公司,或大量公司共用同一地址,将依法追责,并移交泰国会计专业委员会按行业规范严肃处理。


她也再次提醒泰国民众,切勿充当“名义股东”或“人头法人”,协助外国人规避《外商经营法》。一经查实,必将依法追究责任,绝不姑息。

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