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月流水高达1亿!泰国网络赌博洗钱案两名嫌犯落网
2026-1-18 16:23
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国警方近日破获一起网络赌博洗钱案件,两名公司老板因开设银行账户用于掩盖赌博收入被抓。涉案人员分别为43岁的皮沙努(Pisanou)和27岁的披差帕(Phichayapha),均为私营公司负责人。



警方网络犯罪调查组发现,两人利用名下公司账户为网络赌博网站洗钱,每月资金流转高达1亿泰铢。调查显示,涉案公司并未实际开展业务,仅作为资金流转的掩护工具,以隐匿交易来源。



两名嫌疑人已前往网络犯罪部门接受法律调查,警方正在进一步追查该赌博网站的资金流向及其他可能涉案人员。此次案件揭示了利用公司账户进行网络赌博洗钱的风险,也提醒金融机构和监管部门加强对可疑交易的监控。

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