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菲律宾反洗钱出手!冻结228亿幽灵防洪黑金
2026-1-21 10:37
头条新闻
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伯乐头条专讯:菲律宾反洗钱委员会于1月21日正式宣布,已就“幽灵防洪工程”腐败丑闻取得15项冻结令,涉及被冻结资产总额高达228.69亿比索,创下菲律宾近年来反洗钱执法中金额最高的纪录之一。


反洗钱委员会披露,本轮冻结令覆盖724名个人与537家实体,其中包括大量建筑公司、工程承包商及关联投资工具。这些账户与资产被认定与异常防洪工程资金流向高度相关,涉嫌系统性洗钱与公共工程资金侵吞。


从资产构成来看,冻结规模触目惊心:银行账户高达6692个,冻结金额约140亿比索;10架飞机资产约48亿比索;161处房地产约21亿比索;保险账户394个,涉及约4.9亿比索;机动车229辆,约4.45亿比索;另有各类投资产品约9.02亿比索,甚至还包括16个电子钱包账户。



反洗钱委员会表示,若在冻结期满六个月后确认这些资产来源非法,将依法启动充公程序,把涉案资金返还国库,用于公共利益与国家财政修复。


这起震动全国的“幽灵防洪工程”调查,始于去年总统马科斯公开披露:国家总额高达5450亿比索的防洪预算中,竟有约20%被集中拨给仅15家承包商,引发外界强烈质疑“项目是否真实存在”。


随后,多名公共工程与公路部工程师及官员陆续作证,点名多名国会议员、参议员及前政府高层涉案,称大量防洪项目“纸上施工、账上付款、实地无物”,成为权钱交易与洗钱的重要通道。


围绕该案,已有多名政界人物被卷入。参议员邦·雷维拉此前就因涉嫌参与“幽灵防洪工程”贪腐案缴纳9万比索保释金,引发政坛震荡。总统府方面也明确表态,即便是执政盟友,只要涉案同样不会被放过。


本案不仅是工程贪腐,更是一条贯穿银行体系、保险业、房地产与航空资产的“国家级洗钱通道”。如今反洗钱委员会大规模冻结资产,意味着菲律宾正在对深层腐败网络动刀,真正触及权力与金钱的核心结构。


随着调查持续推进,更多政商人物恐将浮出水面。这场围绕228亿比索的资金保卫战,不只是财政清算,更是菲律宾政治与司法公信力的一次生死考验。

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