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泰国商务部出重拳!2.6万“空壳公司”企业全被盯上
2026-1-21 13:58
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伯乐头条专讯:泰国商务部(Ministry of Commerce)下属商业发展局(Department of Business Development,DBD)近日宣布,将动用大数据与人工智能技术,深入筛查疑似“空壳公司”(Nominee Company)及违规账户,目标企业超过26,000家,重点关注旅游城市和地产投资领域,以防止非法经营和欺诈行为。


商业发展局局长普恩蓬·奈纳帕康(Poonpong Nainapakorn)表示,2026年防范和打击空壳公司计划已全面启动。局方将通过“企业行为分析系统”(IBAS)对高风险企业进行深度分析,精准识别潜在的空壳公司与关联企业,防止外籍资本违规设立公司或利用“空壳账户”牟取非法利益,同时保护泰国本土企业和投资者的合法权益。



具体措施包括:

精准筛查高风险企业:重点核查列入金融情报办公室(Anti-Money Laundering Office, AMLO)HR-03名单中的企业,以及利用政府福利卡(贫困卡)注册的企业,防止账户被用于非法商业或诈骗活动。

全面检查股权与财务:对2,542家可疑企业的财务报表进行审查;对2,012家企业涉及HR-03人员的股东、董事或合伙人信息进行核查;对21,459家公司通过泰国人持股进行土地和房地产投资、农业开发或住宅占用的情况进行稽查。

重点区域覆盖旅游城市与经济特区:普吉、芭堤雅、素叻他尼、北大年府、北榄府、帕差布里等地企业纳入重点巡查。

多部门协作:与17个政府部门联合,形成跨部门协作机制,确保非法企业行为早期识别和阻断。

强化会计与法律监管:与8个会计及财务相关部门合作,禁止非法注册、会计服务和灰色资金支持。自2026年1月1日起,所有注册公司需核实股东、董事及投资人身份并提交最近三个月财务证明,任何涉及外国投资或共享办公室地址的公司均需提供授权和权属证明。


据普恩蓬局长介绍,2025年,商业发展局已联合17个部门,在42个省份共检查46,918家企业,覆盖旅游、房地产、电子商务、物流仓储、酒店度假、农业及建筑等六大行业,发现违规企业483家,已移送特别调查局(Department of Special Investigation,DSI)、经济犯罪调查处(Economic Crime Suppression Division,ECD)及地方警方处理。


此外,2025年10月至12月,局方设立“非法商业防控小组”,成立四个子委员会:数据分析、注册防控、财务审查及法律合规,重点检查曼谷、北榄府、春武里、清迈、素叻他尼、甲米等12个关键区域,并对发现违规的企业采取移交执法、财务追踪及税务处理等多重措施。


普恩蓬局长强调,此次行动标志着泰国在防控空壳公司、规范企业行为、打击灰色资金链方面迈出坚实步伐,同时保障本土企业合法经营权利,强化投资者信心。

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