伯乐头条专讯:泰国中央调查局(CIB)破获跨国电诈案,抓获“马甲账户”年轻嫌犯,受害人损失达230万铢。
1月20日,泰国中央调查局高速公路警察部队在曼谷龙三哇区三瓦西南街沿甘肅贾路成功抓获一名20岁年轻男子阿提,涉嫌利用“马甲账户”协助电信网络诈骗。阿提被控“允许他人使用自己的银行账户、电子账户或手机号码进行诈骗活动”,并协助诈骗行为。该案由通卡县地方法院于2015年8月22日发出逮捕令(案号231/2568)。
案情显示,受害人于2015年1月17日接到自称知名电信网络公司工作人员的电话,对方称其个人信息已被用于开户,需要核实账户信息。随后又有人冒充哈大警察局官员,声称受害人涉嫌马甲账户活动,要求转账以便调查,并承诺核实无误后返还资金。然而,当受害人将资金转入目标账户——阿提名下账户后,再也无法联系任何自称官方人员,方知自己被骗。
调查发现,阿提的账户被用于多起诈骗案件,涉案总金额约为2,300,000铢。警方追查后,于曼谷甘肅贾路沿线成功控制阿提,并将其押解至通卡县警察局依法处理。
阿提在初步供述中承认其行为,并称自己是受一名身份不明男子诱导。他在龙乔区附近被招募,承诺从事普通工作,薪资每次2,000铢。随后被带至多家银行开立账户,但并未亲自持有账户存折或ATM卡。之后,阿提被带越境至柬埔寨,由当地人员管理进行多次面部识别扫描,每次可获数十万铢报酬,实际资金流向不明。完成任务后,他被送回泰国,最终被警方抓获。
此次案件显示,跨国电诈手法复杂,涉及马甲账户及跨境操作,中央调查局将持续加强对“账户马甲”及电信诈骗犯罪的打击力度,并提醒公众提高警惕,不随意提供个人信息或转账。