伯乐头条专讯:泰国网络警察近日在曼谷廊曼区展开突击行动,捣毁一家以“汽车电池店”为掩护的网络赌场洗钱据点,当场查获现金380万泰铢及多项金融工具,并抓获两名负责资金运作的嫌疑人,揭开一个地下网络赌场长期运作的黑金通道。
泰国网络犯罪调查指挥部负责人苏拉蓬·普伦布特警上将率队,会同多名高级警官,持刑事法院签发的搜查令,于1月30日对位于曼谷廊曼区“工匠航空路5巷1号”的一家24小时营业汽车电池店展开搜查。该店表面从事电池销售与更换业务,实则暗中承担网络赌场“DG888”平台的资金清洗与转移任务。
警方在店内查获银行账户资料、5张提款卡、自动点钞机、一只保险箱以及380万泰铢现金,并缴获3部专门用于联系网络赌场后台的手机。现场当即拘捕两名男子,分别为31岁的萨克西(外号“胖”)与32岁的帕努蓬(外号“泰”)。
调查显示,该网络赌场已运营超过两年,每年资金流水超过2亿泰铢。犯罪集团通过大量“人头账户”收取赌客下注资金,再由专人不断提取现金、重新存入公司账户,形成多层转账与现金循环,以规避金融监管,掩盖非法来源。
萨克西供认,他负责与赌场后台管理员对接,核对转账与下注金额,确保系统与银行流水一致,每月领取1.5万泰铢报酬。帕努蓬则负责将赌场所得部分现金存入自动柜员机,转入“中转公司账户”,剩余现金在月底集中交给幕后老板,每月报酬1万泰铢。
警方已依法对两人提出“非法组织及推广网络赌博”指控,并将案件移送司法机关。同时,执法部门正在全面追查资金流向,锁定幕后赌场老板及上下游洗钱网络,并将依据《反洗钱法》冻结和没收相关犯罪资产。
此案再次暴露出网络赌博集团不断利用实体商铺作为掩护,进行大规模洗钱操作。警方提醒公众,任何参与提供账户、代收代付、提取现金等行为,都可能被视为协助洗钱,将面临严厉刑责。