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泰国警方突袭6地!外籍夫妻设局跨国诈骗狂捞10亿
2026-3-2 15:48
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Bole新闻专讯:泰国警方重拳打击跨国投资诈骗。泰国中央调查局(CIB)已对外籍商人本·史密斯(47岁)及其妻子凯特里亚·比弗(40岁)发出逮捕令,指控两人涉嫌合谋诈骗及洗钱,涉案金额高达逾10亿泰铢。警方同步展开6处突击搜查,全面收集关键证据。


此次行动在纳塔萨克·赵纳赛少将指挥下进行。调查显示,本·史密斯被美国方面列为与国际诈骗及洗钱网络存在风险关联的人物,而其妻凯特里亚则被发现持有多家泰国注册公司重要股份,资金流向复杂。


警方披露,案件可追溯至2016年初。一名外籍投资者计划进入泰国市场,经人介绍结识本·史密斯。嫌犯自称熟悉泰国证券市场,并成功安排受害人与商界、政界人士接触,初期确有真实投资行为,从而逐步取得信任。


在建立信任后,本·史密斯开始以多元项目为诱饵,包括股票、高端公寓、私人飞机及能源业务,持续游说受害人追加资金。其中,仅所谓“佩斯股票”投资就吸走约7亿泰铢,并承诺7%至11%回报,还通过签署借款协议和支票担保制造可信度,而投资管理则交由其妻操作,周期超过一年。


骗局随后不断升级。警方称,嫌犯又以购买私人喷气式飞机用于出租为名,骗取约2100万泰铢订金;一个月后再以参与泰国电力项目为由,诱骗追加投资约1.26亿泰铢。


当受害人察觉股票投资毫无进展时,嫌犯集团再提出以购买7套公寓并装修转售来“回本”,再度收取约1.44亿泰铢。然而直到2022年,受害人仍未收到房产交付,追查后才发现相关房产早已转移给他人名下,骗局最终败露。


调查人员认为,两名嫌犯长期以多项目循环包装方式反复骗取资金,但从未按承诺实际投资,行为符合“以诈骗为常业”的特征。目前法院已批准以“共同诈骗、合谋洗钱及实施洗钱”罪名对两人发出逮捕令。警方同时在中部地区6个地点执行搜查,共扣押13类可能作为证据的物品,并已协调泰国反洗钱办公室(AMLO)跟进资产冻结与资金流调查。

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