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泰国推“科技犯罪黑名单”新规:个人与公司均在监管范围
2026-3-7 20:36
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Bole新闻专讯:泰国日前正式实施“个人—法人”科技犯罪黑名单机制,旨在斩断金融犯罪链条,尤其是涉及网络诈骗的“人头账户”和数字钱包。总理府副发言人拉莉达透露,该机制由打击科技犯罪行动中心制定,并于3月6日在《政宪公报》正式公布生效,覆盖个人与公司两类主体。


根据新规,金融机构及相关企业一旦发现名单内的个人或法人,必须立即采取措施,包括拒绝开户、暂停服务甚至关闭账户,从而阻断违法资金流动。与此同时,制度也保障申诉权利:若核查确认未涉及犯罪,相关主体可按程序被撤出黑名单。


拉莉达表示,该机制不仅能有效遏制“人头账户”和数字资产在诈骗中的滥用,还将提升整体金融系统安全,增强公众对数字金融服务的信心。在泰国打击网络诈骗的行动中,这一措施被视为“震慑利器”,或许将在一定程度上改变科技犯罪的操作空间。

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