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内鬼作案!新加坡男子助转650万美元加密资产被判两年
2026-3-29 16:36
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Bole新闻专讯:近日,新加坡法院对一名男子宣判入狱两年,该男子因协助前同事在2025年6月至8月期间非法转移并洗白约883万新元(约合650万美元)的加密资产而被定罪。这起案件揭开了加密交易平台SafeX内部安全的漏洞,也凸显了虚拟资产行业“内鬼”作案的隐蔽性和风险。


调查显示,该团伙的洗钱手法极为狡黠:他们通过亲属账户作为中转站接收赃款,再将资金频繁兑换为比特币及稳定币USDT,并利用多个匿名钱包进行碎片化转账,试图掩盖资金流向。一部分赃款甚至被套现用于个人奢侈开支。新加坡警方通过追踪复杂资金链路,成功锁定这名负责协助资产流转的关键成员,并将其绳之以法。


目前,执法部门仍在全力追捕另一名在逃涉案人员,同时对相关跨境钱包地址进行全球协同布控。业内人士认为,这起案件不仅是对职务侵占与虚拟货币洗钱行为的严厉震慑,也彰显了新加坡作为国际金融中心对虚拟资产违法行为的零容忍态度。或许这也提醒行业,从内部管理到技术防护,任何试图利用加密技术隐藏犯罪所得的行为,在全方位取证面前都难以逃脱法律制裁。

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