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泰国高回报陷阱曝光,3000万泰铢骗局被端两人被捕
2026-4-5 12:31
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Bole新闻专讯:4月4日,泰国警方成功侦破一起涉及金额高达3000万泰铢的加密投资诈骗案件,当场逮捕两名核心嫌疑人,案件迅速引发市场关注。


据警方披露,该诈骗团伙通过名为m3mars.io的平台运作所谓“M3 DAO”投资项目,以“低投入高回报”为噱头吸引投资者入局。其宣传内容包括“投入100美元可获5倍收益”“5000美元回报4倍”,以及“每日收益0.5%-2%”等明显不符合市场规律的高收益承诺。


与此同时,该项目还采用拉人头返利机制,通过发展下线获取额外奖励,形成典型的资金盘运作模式。随着资金规模扩大,平台逐渐出现提现困难,最终导致资金链断裂,大量投资者无法取回本金。


警方调查发现,团伙在获取资金后,迅速将赃款转换为数字资产并进行转移,以规避监管和追查。这一操作加大了资金追回难度,也使受害者损失进一步扩大。


在突袭行动中,执法人员于嫌疑人住所查获多部手机、电脑设备以及用于展示投资收益的宣传板等关键证物,为案件取证提供了重要支持。


此外,警方透露,该案还涉及一名外籍人员,但该人目前已死亡,具体关联情况仍在进一步调查之中。


目前,两名被捕嫌疑人已被依法控制,案件正在深入侦办。泰国警方提醒公众,对于承诺“高收益、低风险”的投资项目应保持高度警惕,尤其是涉及数字资产及跨境平台时,更需谨慎甄别,以防陷入类似骗局。

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